公告日期：2025-07-05

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、

调整部分项目投资金额及延期事项的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期情况进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情况

如下：

单位：万元人民币

序号 实施主体 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投资 投资进度
资金金额 金额

凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（天津）

1 术（天津）有限公司 有限公司创新药一站式服务 68,000.00 2,204.63 2,204.63 100.00%
平台扩建项目

上海凯莱英生物技 生物大分子创新药及制剂研

2 术有限公司 发生产平台建设项目 62,236.45 6,551.69 6,551.69 100.00%

凯莱英药业（江苏）有限公

凯莱英药业（江苏） 司生物医药研发生产一体化

3 有限公司 基地项目（以下简称“泰兴 230,938.65 60,000.00 6,632.28 11.05%
项目”）

凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（天津）

4 术（天津）有限公司 有限公司化学大分子项目 50,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00%

天津凯莱英生物科 天津凯莱英生物科技有限公

5 技有限公司 司绿色关键技术开发及产业 40,000.00 13,257.10 13,257.10 100.00%
化项目

天津凯莱英生物科技有限公

天津凯莱英生物科 司高端制剂中试及产业化项

6 技有限公司 目（以下简称“高端制剂项 11,000.00 10,000.00 7,605.01 76.05%
目”）

凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（江……
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