公告日期：2025-10-16

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Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6821）

董事会会议日期

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会会议将於2025年10月30日（星期四）举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的第三季度业绩及其发布，以及处理其他事项（如有）。

承董事会命

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
Hao Hong博士

董事长、执行董事兼首席执行官
中国天津，2025年10月15日
於本公告日期，本公司董事会由董事长兼执行董事Hao Hong博士，执行董事杨蕊女士、张达先生及洪亮先生，非执行董事Ye Song博士及张婷女士，以及独立非执行董事孙雪娇博士、侯欣一博士及谢维恺先生组成。

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