公告日期：2026-03-14

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-001
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第七次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及高
级管理人员，会议于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式召开。公司应到董事 9 名，实
到董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长HAO HONG 先生召集和主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》

根据公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞
职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，首次授予离职激励对象 4人及预留授予离职激励对象 1 人已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票合计61,000 股限制性股票将由公司回购注销。

该事项已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意该项议案，并提交2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类
别股东会、2026年第一次H股类别股东会审议。

《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详
见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

2、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司 H 股限制性股票计划于 2025 年 4 月 3 日经 2025 年第一次临时股东
大会审议通过，根据该计划的归属期及归属时间表，公司于 2026 年 1 月 26 日完
成增发 281,250 股 H 股。

根据公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对首次授
予离职激励对象 11 人及预留授予离职激励对象 2 人已授予但尚未解除限售的 A
股限制性股票合计 94,000 股限制性股票进行回购注销。上述事项已经分别提交第五届董事会第六次会议及本次董事会审议。

据此公司拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。
鉴于上述股本变动情况，公司注册资本将由 360,593,720 元变更为
360,780,970 元，股本将由 360,593,720 股变更为 360,780,970 股，其中：境内
上市内资股（A 股）332,946,460 股，占公司股本总额的 92.28%；境外上市外资股（H 股）27,834,510 股，占公司股本总额的 7.72%。因此拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。

公司上述修改公司章程事宜尚需提交公司股东会审议，并以本次董事会中公司《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》生效为前提，待公司股东会审议并通过上述议案及《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意该项议案，并提交2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类
别股东会、2026年第一次H股类别股东会审议。

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
3、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司供应商ESG 管理政策>》

为满足公司 ESG 治理提升的实践要求，董事会同意修订《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司供应商 ESG 管理政策》，以进一步提升公司可持续发展水平。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司供应商ESG管理政策》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http……
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