公告日期：2026-03-14

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 七次会议审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程> 的议案》，公司董事会同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修改，具体如下：

鉴于公司 H 股限制性股票计划于 2025 年 4 月 3 日经 2025 年第一次临时股东
大会审议通过，根据该计划的归属期及归属时间表，公司于 2026 年 1 月 26 日完
成增发 281,250 股 H 股。

根据公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对首次授
予离职激励对象 11 人及预留授予离职激励对象 2 人已授予但尚未解除限售的 A
股限制性股票合计 94,000 股限制性股票进行回购注销。上述事项已经分别提交 第五届董事会第六次会议及第五届董事会第七次会议审议。

据此公司拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。

修 订 后 的 章 程 与 公 司 于 2025 年 8 月 7 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》 的对照情况如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为 360,593,720 元 第六条 公司注册资本为 360,780,970 元
人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。

第二十一条 公司成立后，经中国证监会 第二十一条 公司成立后，经中国证监会
核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股
份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。 份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。
公司于 2021 年经中国证监会核准首次向 公司于2021年经中国证监会核准首次向境
境外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行 外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行后，
后，公司的股份总数为 264,281,818 股，均为 公司的股份总数为 264,281,818 股，均为普通
普通股。 股。

截至目前，公司的股本结构为：普通股 截至目前，公司的股本结构为：普通股
360,593,720 股，其中：境内上市内资股（A 360,780,970 股，其中：境内上市内资股（A 股）
股）333,040,460 股， 占公司 股本总额约 332,946,460 股，占公司股本总额约 92.28%；

92.36%；上市外资股（H 股）27,553,260 股， 上市外资股（H 股）27,834,510 股，占公司股
占公司股本总额的 7.64%。 本总额的 7.72%。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无变更。

《公司章程》修正案尚需提交公司股东会审议，经出席会议的股东所持有效 表决权的三分之二以上审议通过后生效，并以公司第五届董事会第七次会议提交 股东会审议的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》通过为前提。公司将在股东会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案 事宜。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2026 年 3 月 14 日

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