公告日期：2026-03-26

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-004
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东
会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026
年第一次 H 股类别股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人

2026 年第一次临时股东会：于 A 股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在
中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于 H 股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H 股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2026 年第一次 A 股类别股东会：于 A 股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束
时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东或其代理人。
2026 年第一次 H 股类别股东会：于 H 股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束
时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东或其代理人。

（2）本公司的董事及部分高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街 71 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

（一）2026年第一次临时股东会审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有

1.00 限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励

2.00 计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会 非累积投票提案 √

第六次会议审议）

《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励

3.00 计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会 非累积投票提案 √

第七次会议审议）

《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有

4.00 非累积投票提案 √

限公司章程>的议案》

（二）2026年第一次A股类别股东会审议事项

备注

……
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