公告日期：2026-03-31

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人报告期履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景等基本情况

孙雪娇，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，于厦门大学取得会计学博士学位，中国注册会计师（非执业会员）、CFA-ESG、注册ESG分析师；2013年6月至2016年6月期间，于天津海泰科技投资管理有限公司博士后工作站从事博士后研究，现任天津财经大学会计学院教授。

本人自2012年7月至今，历任天津财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授，主要研究方向为企业税收、资本市场的财务与会计问题。2023年1月至今，孙雪娇女士担任天津博奥赛斯生物科技股份有限公司独立董事；2023年7月起，担任渤海证券股份有限公司独立董事，2025年2月起，担任天津长城滨银汽车金融有限公司独立董事。2023年10月起担任本公司独立非执行董事。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人除在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人对2025年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年履行日常职责情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度本人任期内，公司共组织召开了13次董事会，本人均亲自出席会议， 无缺席和委托其他董事出席会议的情况。报告期内出席股东会3次。具体情况如 下：

报告期内出席董事会及股东会的情况

现场出席 通讯方式出席

董事姓名 应参加董事会次数 出席股东会次数
董事会次数 董事会次数

孙雪娇 13 1 12 3

在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股 东的权益。本人认为公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2025年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成， 无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）独立董事专门会议召开情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立非执行董事专门会议工作制度》有关规定，本人作为公司独立董事，针对H 股股权激励项下所涉及关联交易召开专门会议。具体情况如下：

独董专门会议 时间 审议事项 意见

独立董事专门

《关于在 H 股限制性股票计划项下向关连人士授予股票的议

1 会议 2025 年第 2025/1/24 同意
案》

一次会议

（三）董事会专门委员会召开情况

（1）审计委员会

作为审计委员会召集人，主持审计委员会的日常工……
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