公告日期：2026-03-31

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人自2025年8月担任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立非执行董事，任期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司董事会及各专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将2025年本人任期内履职情况报告如下：

一、基本情况

本人谢维恺，男，1990 年出生，中国香港籍，香港大学工商管理学学士学
位，具有丰富的股权融资和董事会任职经历。2012 年 9 月-2016 年 9 月期间，先
后在 Bain & Company 的中国香港、美国芝加哥及英国伦敦等地任职，期间主要聚焦在跨国企业的业绩提升，业务并购以及新市场进入方面；2016 年 9 月至 2025年 10 月，任职于美元基金斑马资本，从事私募股权投资及投后管理工作，并于
2020 年 12 月晋升为董事总经理；2021 年 4 月至 2025 年 10 月，就任便利蜂商贸
有限公司 CEO 及董事会成员，负责公司的日常经营管理，期间主导了募资额超
过 3 亿美金（投后估值超过 40 亿美金）的股权融资；2026 年 1 月至今，于印尼
第二大咖啡连锁企业 Tomoro Coffee 担任运营副总裁。

2025年本人任职期间内，除在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人对任期内独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年履行日常职责情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度本人任期内，公司共组织召开了6次董事会，未组织召开股东会。上述董事会本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。具体情况如下：

报告期内出席董事会及股东会的情况

现场出席 通讯方式出席

董事姓名 应参加董事会次数 出席股东会次数

董事会次数 董事会次数

谢维恺 6 0 6 任期内未召开

（二）独立董事专门会议召开情况

2025年8月就任公司第五届董事会独立非执行董事后，本人充分学习《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立非执行董事专门会议工作制度》等有关规定，任期内，未召开独立董事专门会议。

（三）董事会专门委员会召开情况

（1）提名委员会

作为第五届董事会提名委员会召集人，任期内召集并主持提名委员会1次，完成对第五届董事会拟聘任高级管理人员进行资格审核。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议2次，依据股权激励管理办法等相关规则，对2025年度A股限制性股票激励计划授予、调整回购价格及回购注销限制性股票等事项进行审议；同时，根据有关规定，结合公司实际情况修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，积极履行薪酬与考核委员会职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，尤其在2025年年报审计期间，本人通过多种方式，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度任职期间，本着对公司和全体股东负责的态度，重点关注公司以下事项：

（一）定期报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券……
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