公告日期：2026-03-31

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的规定， 全体董事本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履 行公司及股东会赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保 持持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况概述

公司是一家全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商，致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。秉承“居安思危、如履薄冰、厚积薄发”的经营理念，公司始终以高要求、高标准、高质量的工作规范执行各项标准，坚持贯彻国际一流标准的cGMP质量管理体系和EHS管理体系，不断提升服务项目的研发生产项目交付能力和运营管理效率。公司确立了“以客户为中心”的业务导向，奠定了“值得信任和依赖的CDMO合作伙伴”的行业地位，通过技术营销建立了覆盖全球主流制药企业的营销网络，与国际制药巨头、生物技术公司形成深度嵌入式合作关系。公司依托小分子业务积蓄优势推动转化为新兴业务的竞争优势，进一步推动化学大分子、生物大分子、制剂、临床研究服务、合成生物与新技术输出等业务板块发展提速和规模提升，打造新的业绩增长引擎。

2025年，在医药行业筑底回暖的背景下，公司结合医药行业变化趋势中呈现出的积极信号，持续加大市场开拓力度，特别是在多肽、寡核苷酸、ADC等增量业务板块，为未来业绩的持续稳健增长打下坚实基础。面对全球贸易以及政策的
不确定性，公司以Sandwich Site为依托，深化推进海外商业化产能建设，平衡好全球化发展战略落地和运营成本控制。截至本报告披露日，不含2025年度已确认的收入，公司在手订单总额13.85亿美元，较去年同期增长31.65%，化学大分子和生物大分子业务订单增长迅猛，为后续业绩进一步加快增长奠定坚实基础。

2025年度，公司实现营业总收入66.70亿元，同比增长14.91%，恒定汇率下同比增长16.78%，其中第四季度实现收入20.40亿元，环比第三季度增长41.53%，同比增长22.59%，恒定汇率下同比增长30.84%；近年公司推行的降本增效措施成果显现，以及新兴业务交付规模提升和产能利用率爬坡，实现归属于上市公司股东的净利润11.33亿元，同比增长19.35%，经调整净利润12.53亿元，同比增长56.09%。
公司加速全球市场拓展，持续扩大客户群体，2025年度新增客户超300家。2025年度收入按照客户类型划分，来自大制药公司收入29.16亿元，同比增长8.36%；来自中小制药公司收入37.55亿元，同比增长20.57%，收入来源呈现更为多元的趋势。报告期来自境外市场客户收入49.21亿元，同比增长14.85%；来自境内市场客户收入17.49亿元，同比增长15.09%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的构成及召开情况

报告期内，公司完成董事会换届选举。第五届董事会由 9 名董事组成，其中
非独立董事 6 名，独立非执行董事 3 名，董事会构成符合监管规则要求；9 名董事
中，4 名女性董事及 5 名男性董事拥有不同国籍、教育背景、专业经验、工作技能、党派、知识储备及服务年期，已初步达成董事会构成的多元化。

2025 年，公司共召开 13 次董事会，其中以现场方式召开 4 次，通讯方式召开
9 次，及时高效地进行了公司经营与投资决策。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，相关议案全部通过。

届次 时间 审议事项

1、关于公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案

2、关于公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案

第 四 届 第 五

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年……
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