公告日期：2026-03-31

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-005
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年3月14日以电子邮件及书面等形式发送给各位董事及
高级管理人员，会议于 2026 年 3 月 30 日以现场会议及通讯方式召开。公司应到
董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用现场及通讯方式进行表决，经全体与会董事审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》及《2025 年年度业绩公告》
经审核，与会董事认为《公司2025年年度报告及摘要》、《2025年年度业绩公告》的编制程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

《 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/），《公司2025年年度报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公
告信息。

《 公 司 2025 年 年 度 业 绩 公 告 》 全 文 详 见 香 港 联 交 所 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。

2、审议通过了《2025 年度首席执行官工作报告》

公司首席执行官向董事会提交了《2025年度首席执行官工作报告》。公司董事会认为管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，较好地完成了2025年度经营目标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益，确保公司战略目标的实现。会议决定通过该报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）的《2025年度董事会工作报告》。报告期内公司独立董事孙雪娇女士、李家聪先生侯欣一先生及谢维恺先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2025年度独立董事述职报告》。

4、审议通过了《董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》

2025年公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2025年度不存在影响其独立性的情形。

独立董事孙雪娇女士、谢维恺先生及侯欣一先生回避表决该议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过了《董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》及《公司关于2025年年审会计师事务所履职情况评估报告》。

6、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

与会董事认为该报告真实完整地反映了公司2025年的财务决算情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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