公告日期：2026-04-18

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-015

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会
及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、 现场会议召开时间：2026年4月17日（周五）下午14:00

网络投票时间：2026年4月17日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月17日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月17日上午9:15至2026年4月17日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：过半数董事推举董事张达先生主持本次股东会

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

（1）2026年第一次临时股东会出席情况
2026年第一次临时股东会：

1、出席会议的股东和代理人数 351

其中：A股股东人数 350

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,787,801

其中：A股股东持有股份总数（A股） 173,036,203

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 7,751,598

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

50.8458%
总数的比例

其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 48.6657%

境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例 2.1801%

注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份129,706,888股，占公司有表决权股份总数的36.4795%；通过网络投票的A股股东346人，代表股份43,329,315股，占公司有表决权股份总数的12.1862%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份7,751,598股，占公司有表决权股份总数的2.1801%。

注2：截至本次股东会股权登记日，公司现有A+H总股本360,874,970股。根据相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，同时A股2022年员工持股计划及2025年H股限制性股票激励计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股份后，本次股东会有表决权股份总数为355,560,620股。

注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。

（2）2026年第一次A股类别股东会出席情况
2026年第一次A股类别股东会：

1、出席A股类别股东会的股东和代理人数 350

2、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权的

173,036,203
股份总数（股）
3、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权股

52.6281%
份数占公司A股有表决权股份总数的比例

注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份129,70……
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