公告日期：2026-05-15

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2026-035
债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、 召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00

(2) 网络投票时间：2026年5月14日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡
丹厅会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长龙吉生先生因公不能现场出席本次股东会，经过半数董事共同推举由公司董事龙韵致女士主持。

6、股权登记日：2026年5月7日

7、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东（或股东授权委托代理人，下同）共212人，代表股份461,059,983股，占公司有表决权股份总数的29.1942%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东3人，代表股份312,962,700股，占公司有表决权股份总数的19.8167%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共209人，代表股份148,097,283股，占公司有表决权股份总数的9.3775%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计209人，代表股份148,097,283股，占公司有表决权股份总数的9.3775%。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了
表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；

总表决结果：同意 457,250,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1737%；反对 3,727,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8085%；弃权 82,122 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 144,287,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4274%；反对 3,727,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5171%；弃权 82,122 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555%。
2、审议通过《关于审议公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》；

总表决结果：同意 457,272,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1785%；反对 3……
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