公告日期：2025-04-25

深圳市中装建设集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事

严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监

事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司

章程》赋予的各项职责，监事会成员列席了公司历次监事会，出席历次股东大会，

对公司经营决策、投资方案、财务状况、重大事项以及对公司监事、总裁和其他

高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和

股东的权益。

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，会议的召集和召开程序、出席

会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》

的有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 出席情况 审议内容

1、审议《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于审议<公司 2023 年度报告及其摘要>的议案》；

3、审议《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于审议<2023 年度公司控股股东及其他关联方非经营性
资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明>的议案》；
第四届监事 5、审议《关于审议<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
会第二十八 2024 年 4 月 所有监事全 6、审议《关于审议<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
1 28 日 部出席 报告>的议案》；

次会议 7、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》；

9、审议《关于前期会计差错更正的议案》；

10、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

11、审议《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》；
12、审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

第 四 届 监 事 2024 年 4 月 所有监事全 1、审议《关于审议<公司 2024 年一季度报告>的议案》；

2 会 第 二 十 九 28 日 部出席 2、审议《关于公司选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
次会议

第 五 届 监 事 2024 年 5 月 所有监事全

3 会 第 一 次 会 23 日 部出席 1、审议《关于选举监事会主席的议案》。

议

第 五 届 监 事 1、审议《关于审议<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；
会 第 二 次 会 2024 年 8 月 所有监事全 2、审议《关于审议<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
4 28 日 部出席 专项……
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