公告日期：2025-10-31

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-137
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过，表决通过了如下议案：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2025 年三季度报告>的议案》

《2025 年三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<股东会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<总裁工作细则>的议案》

《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

《 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<独立董事年报工作制度>的议案》

《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

《独立董事专门会议工作制度……
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