公告日期：2025-10-31

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-140
债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于修订《公司章程》和办理工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及公司实际情况，拟对《深圳市中装建设集团股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）及其附件相关内容进行修订。现将相关修订事项公告如下：

一、监事会取消情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止。

二、《公司章程》修订情况

基于上述情况并结合实际，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订并办理工商变更登记手续，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权

修订前 修订后

合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于2016年10月14日经中国证
第三条 公司于2016年10月14日经中

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
国证券监督管理委员会批准，首次向社会公

批准，首次向社会公众发行人民币普通股7,500
众发行人民币普通股7,500万股，于2016年

万股，于2016年11月29日在深圳证券交易所上
11月29日在深圳证券交易所上市。

市。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

721,445,836元。 961,078,193元。

第八条 公司的法定代表人由总裁担任。
董事长的选举、任命，依照本章程相关规定办
理。

第八条 总裁为公司的法定代表人。

总裁辞任，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
……
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