公告日期：2025-11-22

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-145
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于召开出资人组会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、出资人组会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午14:00

2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统

3、表决议案：《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）分别于2025年8月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091）和《关于收到法院决定书及指定重整管理人的公告》（公告编号：2025-097），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称“东莞铭尚”）对公司的重整申请，并指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设重整期间的管理人（下称“管理人”）。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。公司管理人定于2025年12月16日（星期二）下午14:00在公司会议室召开出资人组会议（以下简称“本次
会议”），审议表决《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》及《公司章程》的相关规定，现就本次会议具体事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议名称：深圳市中装建设集团股份有限公司出资人组会议。

2、会议召集人：公司管理人。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年12月9日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至2025年12月9日（星期二）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议。股东可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）重整管理人代表人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法规应当出席本次会议的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层牡丹厅会议室。

二、会议审议事项

本次出资人组会议提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 《深圳市中装建设集团股份有限公司重整……
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