公告日期：2026-04-23

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2026-031

债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于审议提请召开公司2025年度股东会的议案》，会议定于2026年5月14日召开2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2026年5月14日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月7日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项

本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 除累积投票提案以外的所有议案 √

非累积投
票议案

1.00 《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于审议公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

3.00 《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案》

4.00 《关于审议公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 √作为投票对

议案》 象的子议案数：
（6）

4.01 审议公司董事 2025 年度薪酬的议案 √

4.02 审议董事长龙吉生先生 2026 年度薪酬方案的议案 √

4.……
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