公告日期：2026-04-23

深圳市中装建设集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及深圳市中装建设集团股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东会各项决议的实施。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司处于预重整及重整的特殊阶段，2025 年 8 月，深圳中院裁定
受理对公司的重整申请；2025 年 12 月，深圳中院裁定批准公司《重整计划》；2025 年 12 月，公司《重整计划》执行完毕。通过本次重整化解了逾期债务的同时，将工程类等传统业务作为偿债资源剥离到信托公司，从而优化了公司资产结构，恢复了公司的持续经营能力和造血功能，资本结构得到显著改善，保持了公司的上市地位。截至到 2025 年末，公司资产负债率下降至 27.29%。本次重整通过引入优质产业投资人上海恒涔企业管理咨询有限公司，整合和赋能公司资产、物业相关产业资源，在聚焦物业管理服务主业的同时，开拓环境保护与资源循环再生产业，探索第二增长曲线，力争实现高质量可持续发展。

2025 年，公司营业收入 76,722.07 万元，较上年同期减少 66.92%；实现净利
润-320,118.08 万元，较上年同期减少 71.82%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总
资产 152,230.47 万元，较上年同期减少 75.09% ，归属于母公司所有者权益108,843.67 万元，较上年同期减少 0.58%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一

步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和

业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 17 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席

会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》

的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织

有效实施。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议事项 表决情况

第五届董事会第十六 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的

1 2025 年 1 月 22 日 审议通过
次会议 议案》；

第五届董事会第十七 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的

2 2025 年 2 月 20 日 审议通过
次会议 议案》；

第五届董事会第十八 2025 年 3 月 13 1、审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的

3 审议通过
次会议 日 议案》；

第五届董事会第十九 ……
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