公告日期：2026-04-23

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2026-021

债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年4月11日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名；根据董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持；高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2025年度总裁工作报告>的议案》

与会董事认真听取了《2025 年总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2025年度报告及其摘要>的议案》

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公 司 《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》[众环审字（2026）1100022号]，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《中国证券
报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、会议审议通过《关于审议公司董事和高级管理人员2025年度薪……
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