公告日期：2025-04-16

深圳市凯中精密技术股份有限公司

独立董事述职报告（冯艳）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、 基本情况

本人冯艳，1974年出生，博士学位，教学副教授。现任北京大学汇丰商学院教师，公司独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开11次董事会，7次股东大会，本人出席董事会及股东大会的情况具体如下：

应参加董 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
事会次数 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 东大会
事会次数 事会会议 次数

11 6 5 0 0 否 7

2024年，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案均投
赞成票，没有反对、弃权票的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，积极召集并主持薪酬与考核委员会，开展相关工作。报告期内，公司召开了4次薪酬与考核委员会会议，全体委员充分沟通讨论，就董事、高级管理人员的薪酬方案，员工持股计划等事项进行了审议，充分发挥了薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》等规定，积极参加提名委员会，开展相关工作。报告期内，公司召开了2次提名委员会会议，全体委员充分沟通讨论，对选举公司第五届董事会董事及高级管理人员等事项进行了审议，认真审查了提名候选人的相关履历资料和任职资格，充分发挥了提名委员会的专业职能和监督作用。

3、战略委员会工作情况

本人作为公司战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会实施细则》等规定，积极参加战略委员会，开展相关工作。报告期内，公司召开了3次战略委员会会议，全体委员充分沟通讨论，就调整公司组织结构、终止以简易程序向特定对象发行股票、公司制度等事项进行了审议，充分发挥了战略委员会的专业职能和监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了5次独立董事专门会议，本人均亲自出席，认真审阅相关会议资料，积极参与讨论，对利润分配预案、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、年度综合授信担保、年度金融衍生品交易、可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户、终止以简易程序向特定对象发行股票、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项进行了审议，本人均发表了明确同意意见。本人严格履行了独立董事职责，切实维护了公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部及会计师事务所就年报审计工作安排、重点关注事项和审计报告进行充分沟通，持续关注公司审计进度，督促会计师依法、合规、按时完成年审工作，积极履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益。
（五）保护投资者权益方面所做工作和现场工作情况

本人在2024年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司及相关工作人员与本人保持密切沟通，为本人履职提供了完备的工作条件和人员支持，积极配合和支持本人的工作。2024年度本人利用参加董事会、专门委……
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