公告日期：2025-04-16

深圳市凯中精密技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市凯中精密技术股份有限公司监事会议事规则》等规定和要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。监事会成员通过召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会等会议，了解和掌握公司经营情况，参与公司重大事项决策，审核相关报告并出具意见，对公司决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，公司经营及财务情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，维护了公司利益和股东合法权益。现将 2024 年的主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议 26 项议案，各位监事认真
审议每项议案，确保审议事项合法合规。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 会议议案

第四届监事会 1、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
1 第十九次会议 2024 年 2 月 5 日 议案》

2、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

2 第四届监事会 2024 年 3 月 25 日 1、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

第二十次会议

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年年度报告及其摘要》

3、《2023 年度财务决算报告》

第四届监事会 4、《2023 年度利润分配的预案》

3 第二十一次会 2024 年 4 月 15 日 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

议 6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于会计政策变更的议案》

8、《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及
担保的议案》

9、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

第四届监事会

4 第二十二次会 2024 年 4 月 26 日 1、《2024 年第一季度报告》

议

第四届监事会 1、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
5 第二十三次会 2024 年 6 月 7 日 事候选人的议案》

议 2、《关于调整外部监事津贴的议案》

6 第五届监事会 2024 年 7 月 1 日 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

第一次会议

1、《2024 年半年度报告及其摘要》

7 第五届监事会 2024 年 8 月 28 日 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第二次会议 告》

3、《关于 2024 年半年度利润分配的议案》

4、《关于公司<2024 年第二次员工持股计划（草案）>及其
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