公告日期：2026-01-21

深圳市凯中精密技术股份有限公司

总经理办公会议事规则

（2026 年 1 月）

第一章 总 则

第一条 为完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理，规范总经理办公会工作程序，建立科学、规范、高效的运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《深圳市凯中精密技术股份有限公司总经理工作细则》以及其他法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 总经理办公会根据公司董事会授权，负责研究、拟定和审议、决定公司生产、经营、管理中涉及的重大事项。

第三条 总经理办公会的议定事项应符合公司章程的规定，并与董事会的决定、决议精神保持一致。总经理办公会决定的事项，需要提请董事会审议的，按程序提交审议。

第二章 议事内容

第四条 总经理办公会议事内容主要包括：

（一）制定贯彻股东会及董事会决议、董事长决定的措施和办法；

（二）拟订公司经营管理和金额 500 万元以上的投资计划方案；

（三）拟订公司年度财务预决算、税后利润分配、弥补亏损、公司资产用以抵押融资的建议方案；

（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（五）拟订公司内部一层、二层管理机构设置及调整方案；

（六）拟订公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；

（七）拟订公司基本管理制度、制（修）定具体规章；

（八）拟订总经理、副总经理分管范围重要事项的建议方案；

（九）听取公司各部门/产品线/事业部负责人的述职报告；

（十）《公司章程》及有关规章制度规定的需提交总经理办公会研究和决定事项；

（十一）董事长、总经理认为需要研究解决的其他重要事项。

第三章 会议组织

第五条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因故不能召集和主持会议时，可指定一名副总经理召集和主持，该副总经理在会后应将会议情况和决策事项向总经理报告。

第六条 总经理办公会的出席人员为公司总经理、分管副总经理、技术负责人、财务负责人、董事会秘书，以上人员对会议议案具有表决权。总经理办公室负责人列席会议。必要时，可视工作需要和会议内容邀请或安排其他相关人员列席。

第七条 出席、列席人员应按通知要求提前到达指定位置参加或列席会议。出席、列席人员因故不能参加会议、列席的，应事先向总经理或会议主持人请假，并事先提交对议题的意见和建议，报总经理办公室备案。未经主持人同意，非公司员工不得列席会议。

第八条 总经理办公会由总经理办公室组织安排具体相关工作。

第四章 议事决策的方法和程序

第九条 总经理办公会议分常会和临时会议，总经理办公会议常会每月召开一次，审议由总经理办公室汇总并报总经理审定后的月度议题。有下列情形之一的，可组织召开临时总经理办公会议：

（一）董事长提出时；

（二）总经理认为必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时。

第十条 总经理办公会议题由总经理、副总经理、公司各部门/产品线/事业部负责人提出，总经理办公室汇总统筹，经总经理同意后，列入上会议题。总经理办公会会议议程（题）应在会前报送董事长。

提案部门/提案人对议案应事先组织研究、论证，必要时召开专题会议，形成会议纪要。

第十一条 提案部门/提案人应于会议召开前 5 个工作日，将议案提交总经理
办公室，并于会议召开前 3 个工作日完成议题沟通、签报会签及上会前审批程序，并将会议议案的上会材料提交总经理办公室。所有议案的内容应完整、准确、全面、规范，并突出重点、简明扼要。

未按时提交议案及其上会材料的，不安排上会。

第十二条 除特殊情况，原则上总经理办公室应至少提前 3 个工作日发出会
议通知，并将会议材料同时送达参会人员，确保其有足够时间研阅。

第十三条 总经理办公室发出的总经理办公会议通知，通常应说明下列内容：
（一）会议名称；

（二）会议时间；

（三）会议地点；

（四）出席、列席会议人员；

（五）会议审议事项。

第十四条 总经理办公会原则上不应临时增加或取消议题，特殊情况下必须临时增加或取消议题，应在会前报告主持人，并经总经理批准。

第十五条 总经理……
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