公告日期：2026-04-16

深圳市凯中精密技术股份有限公司

独立董事述职报告（冯艳）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2025年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、 基本情况

本人冯艳，博士学位，教学副教授。现任北京大学汇丰商学院教师，公司独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年，公司共召开7次董事会，3次股东会，本人出席董事会及股东会的情况具体如下：

应参加董 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
事会次数 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 事会会议 数

7 4 3 0 0 否 2

2025年，公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案均投赞
成票，没有反对、弃权票的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，积极召集并主持薪酬与考核委员会，开展相关工作。报告期内，公司召开了3次薪酬与考核委员会会议，全体委员充分沟通讨论，根据考核制度对董事、高级管理人员履行职责等情况进行了综合绩效评价，就董事、高级管理人员的薪酬方案、实施员工持股计划、股权期权激励计划等事项进行了审议，充分发挥了薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》等规定，积极参加提名委员会，开展相关工作。报告期内，公司召开了1次提名委员会会议，全体委员充分沟通讨论，对制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案进行了审议，充分发挥了提名委员会的专业职能和监督作用。

3、战略委员会工作情况

本人作为公司战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会实施细则》等规定，积极参加战略委员会，开展相关工作。报告期内，公司召开了2次战略委员会会议，全体委员充分沟通讨论，就ESG报告和在泰国投资设厂的事项进行了审议，充分发挥了战略委员会的专业职能和监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了4次独立董事专门会议，本人均亲自出席，认真审阅相关会议资料，积极参与讨论，对利润分配预案、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、年度综合授信担保、年度金融衍生品交易、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金等事项进行了审议，本人均发表了明确同意意见。本人严格履行了独立董事职责，切实维护了公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部及会计师事务所就年报审计工作安排、重点
关注事项和审计报告进行充分沟通，持续关注公司审计进度，督促会计师依法、合规、按时完成年审工作，积极履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益。
（五）保护投资者权益方面所做工作和现场工作情况

本人在2025年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司及相关工作人员与本人保持密切沟通，为本人履职提供了完备的工作条件和人员支持，积极配合和支持本人的工作。2025年度本人利用参加董事会、专门委员会、独立董事专门会、股东会的机会及其他时间到公司进行现场工作，累计现场工作时间15.5天。期间本人对公司生产经营状况进行了解，对董事会决议执行情况、薪酬制度执行情况等进行现场检查。参加ESG项目启动会，……
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