公告日期：2026-05-23

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2026-034
广东和胜工业铝材股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）综合办公大楼

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 151,217,604 股，占公司有表决
权股份总数的 48.5951%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 150,712,664股，占公司有表决权股份总数的 48.4328%。通过网络投票的股东 88 人，代表股
份 504,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.1623%。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 4,951,017 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5911%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份4,446,077 股，占公司有表决权股份总数的 1.4288%。通过网络投票的中小股东88 人，代表股份 504,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.1623%。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决结果：同意 151,169,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681%；反对47,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小投资者表决情况：同意 4,902,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0265%；反对 47,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9574%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0162%。

表决结果：通过。

2、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果：同意 115,933,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584%；反对47,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。

中小投资者表决情况：同意 4,902,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0265%；反对 47,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9574%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0162%。

关联股东黄嘉辉先生、霍润女士已回避表决，回避表决总数 35,235,529 股。

表决结果：通过。

3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意 151,168,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9677%；反对48,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00……
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