公告日期：2026-04-29

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2026-017
广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2026 年 4 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月
28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结，在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了公司总经理提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，良好地完成了2025 年度的各项经营目标。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

3、审议并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司 2026 年度日常关联交易进行了合理的预计。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

回避董事：关联董事黄嘉辉对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司保荐机构出具了核查意见。

4、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2025 年度利润分配预案为：拟以公司 2025
年 3 月 31 日总股本 311,178,838 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70
元（含税），共计分配现金红利 52,900,402.46 元（含税），所余未分配的利润结转至以后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本，利润分配预案尚待股东会通过后实施。

若本次预案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总金额不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、逐项审议并通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制定公司 2026 年度董事的薪酬方案。

（1）2026 年度独立董事薪酬方案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

回避董事：独立董事李文生、方啸中、周敏对本议案回避表决。

（2）2026 年度非独立董事薪酬方案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

回避董事：董事李建湘、李信、黄嘉辉、李江、周凤辉和王卫青对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因 2 项子议案涉及相关董事薪酬，基于谨慎性原则，主任委员方啸中、委员李文生和周敏对《2026 年度独立董事薪酬方案》回避表决，该项子议案直接提交董事会审议；委员李建湘、李江对《2026 年度非独立董事薪酬方案》回避表决，该项子议案以 3 票同意审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

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