公告日期：2026-04-29

广东和胜工业铝材股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人周敏作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真细致审议议案，努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益，现将本人于 2025 年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周敏女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师，中国注册会计师资深会员，广东省注册会计师行业领军（高端）人才。
1994 年 7 月-1997 年 11 月任中山市审计局审计员，1997 年 11 月-1999 年 12 月任
中山市审计师事务所副主任会计师，1999 年 12 月起任中山市成诺会计师事务所
有限公司副主任会计师至今，2011 年 10 月-2017 年 10 月期间任广东香山衡器集
团股份有限公司独立董事，2013年-2023年期间任中山市会计师学会副会长，2023
年 6 月起任中山市注册会计师协会副会长，2023 年 10 月起任中山市新的社会阶
层联合会副会长，2024 年 5 月 20 日起至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

公司现有独立董事 3 名，占公司董事会人数 1/3。本人作为公司的独立董事，
还担任审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，除此之外本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、年度履职情况

（一）出席公司会议情况

报告期内，公司共召开10次董事会，3次股东会，在2025年度，本人按时出席董事会会议，履行独立董事的义务。本人出席会议具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

10 10 0 0 0 否 3

在会前，本人预先对议案的背景做必要了解，通过各种渠道了解公司经营的相关情况，并与相关人员沟通，对关键的事项进行必要的核实梳理，并从法律法规上进行分析论证，做好会前准备。在会议中，本人认真听取并审议各项议案，对不清楚的情况适时提出质疑，提出自己的看法，利用自身的专业知识，以审慎严谨的态度行使表决权。本人在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益。

本人认为，2025 年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，这些议案均未损害公司股东，特别是中小股东的利益。本人对上述会议各项议案均投同意票，不存在投反对票或弃权的情况。

（二）董事会专门委员会运行情况

本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员（2025 年 8 月 28 日成为该
委员会委员）和薪酬与考核委员会委员，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，召集和参加了专门委员会会议。各专门委员会就公司重大事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了意见和建议。本人在 2025 年度任职期间，参与了审计委员会 6 次和薪酬与考核委员会 3 次。

1、本人参加的审计委员会

召开日期 会议届次 会议内容

2025.3.20 第五届审计委员会第四次会议 审议《关于公司及子公司申请银行授信敞口额度的议案》

审议《关于 2024 年度董事会审计委员会的工作报告》

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