公告日期：2026-04-29

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2026-025
广东和胜工业铝材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 15 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司的董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（2）

4.01 2026 年度独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √

4.02 2026 年度非独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性

8.00 股票的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于回购注销股票及新增公司住所暨修订<公司 非累积投票提案 √

章程>的议案》

《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理

10.00 制度〉的议案》 ……
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