公告日期：2026-04-29

广东和胜工业铝材股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公 司章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推 动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和 多变的市场形势，不失时机地开展资本运作，全力推进公司各项工作，保持了良 好的发展态势。

现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下：

一、2025年公司总体经营情况

2025年公司实现总资产52.74亿元，比上年同期增加31.85%；营业收入40.11 亿元，比上年同期增长20.34%；归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增 长92.55%。

二、2025年董事会重点工作情况

1、会议召开情况

会议届次 召开时间 议案

第五届董事会第八次

2025.3.21 《关于公司及子公司申请银行授信敞口额度的议案》

会议

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

8、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

第五届董事会第九次 9、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

会议 2025.4.24 10、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

11、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

12、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

13、《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

14、《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

15、《关于开展票据池业务的议案》

16、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

17、《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项报告》

18、《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

19、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

20、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

第五届董事会第十次

会议 2025.4.29 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

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