公告日期：2025-05-14

北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海纳尔实业股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二五年五月

北京市中伦（上海）律师事务所

关于上海纳尔实业股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

致：上海纳尔实业股份有限公司

根据上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《上海纳尔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应
的法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会由 2025 年 4 月 21 日召开的公司第五届董事会第十
五次会议决定召开。公司董事会于 2025 年 4 月 22 日在《公司章程》指定的信息
披露媒体刊登了《上海纳尔实业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》（以下简称《股东大会通知》）。2025 年 4 月 30 日，公司发布《关于 2024
年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称《补充通知》），因控股股东游爱国先生提出临时提案，公司于 4 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，同意将其提出的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案提交 2024 年年度股东大会审议；除上述增加临时提案事项外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。《股东大会通知》及《补充通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。

本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 在上海市浦东新区
新场镇新瀚路 26 号公司三楼会议室召开。本次股东大会的网络投票时间为 2025年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

经查验，出席本次股东大会现场会议及参加本次股东大会网络投票的公司股
东及股东代理人共 117 人，代表股份 169,842,949 股，占公司股份总数的 49.6575%。
其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范……
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