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发表于 2025-07-29 00:00:00 股吧网页版
纳尔股份:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-29


证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-042
上海纳尔实业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7月15日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事陈然方先生、独立董事张薇女士、独立董事徐艳辉女士、独立董事万国华先生以通讯表决方式参与了会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持,会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况,公司修订了《股东会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《募集资金管理制度》、《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。董事会进行了逐项表决。

(1)《股东会议事规则》;

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)《审计委员会议事规则》;

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)《募集资金管理制度》;

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》;

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(5)《内幕信息知情人登记制度》;

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(6)《信息披露管理制度》;

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(7)《防范大股东及其关联方资金占用制度》;

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(8)《董事会议事规则》;

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(9)《独立董事工作制度》;

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案中第(1)、(3)、(8)、(9)项制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求,并结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于变更注册资本、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公
告》(公告编号:2025-045)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

本项议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-044)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会于2025年8月13日(星期三)下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议……
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