公告日期：2026-04-21

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-027
上海纳尔实业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第二
次会议，会议决定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）在上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号公司三楼会议
室召开公司 2025 年年度股东会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

(1)截止 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司《2025 年度董事会工作报告》

1.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司《2025 年年度报告及摘要》的

2.00 非累积投票提案 √

议案

关于公司《2025 年度财务决算报告》的

3.00 非累积投票提案 √

议案

关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限

4.00 非累积投票提案 √

制性股票的议案

5.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

6.00 非累积投票提案 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

……
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