公告日期：2026-04-21

上海纳尔实业股份有限公司

章 程

二〇二六年四月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......5

第一节 股 东......6

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会的召集......12

第四节 股东会的提案与通知......13

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议......17

第五章 董事会......21

第一节 董 事......21

第二节 董事会......24

（一）对外投资......25
（二）资产处置......26
（三）对外担保......27
（四）关联交易......27
（五）对外借款......28
第六章 高级管理人员......35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任......41

第八章 通知和公告......41

第一节 通 知......41

第二节 公 告......42

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算......44

第十一章 修改章程......46
第十二章 附 则......46

上海纳尔实业股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在原上海纳尔实业有限公司的基础上整体变更设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913100007824379352。
第三条 公司于2016年11月 4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向境内社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2016年 11 月 29 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：上海纳尔实业股份有限公司

英文名称： Shanghai NAR Industrial Co., Ltd.

第五条 公司住所：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号

邮政编码：201314

第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币 34,140.5127 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人和本章程规定的其……
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