公告日期：2026-04-21

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-011
上海纳尔实业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月17日在公司三楼会议室召开。本次会议于2026年4月7日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。

公司7名董事均出席会议并参与表决，高级管理人员列席了会议，会议由董事游爱国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

详见公司于2026年4月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度董事会工作报告》。

公司独立董事张薇女士、徐艳辉女士、万国华先生向董事会提交了《2025
年 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2025年度股东会上述职。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理游爱国先生所作的《2025年年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年公司落实董事会决议、执行公司各
项管理制度等方面的工作及取得的成果。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
回购注销因离职而不符合激励条件的朱冠达、王群、刘超共3名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的13万股限制性股票。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2025 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利
1.2 元（含税）。

本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2025年年
度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2026年度审计机构。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构，并授权董事长根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、……
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