公告日期：2025-09-23

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-063
西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于董事会换届完成和聘任高级管理人员及其他人员的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
19 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立
董事，与 2025 年 5 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共
同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将具体事项公告如下：
一、第四届董事会成员组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
非独立董事中设置职工代表董事 1 名。

1、非独立董事：付丽华女士（董事长）、黄凌逸女士、姚艳女士、李玲女士（职工代表董事）。

2、独立董事：何德明先生（会计专业人士）、陈燕女士（会计专业人士）、王广英先生。

公司第四届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事均已取得独董资格证书/培训证明，
其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历见附件。
公司第四届董事会第一次会议决议选举了付丽华女士为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员

（1）审计委员会：何德明先生、付丽华女士、陈燕女士，其中何德明先生为主任委员（召集人）。

（2）战略委员会：付丽华女士、王广英先生、黄凌逸女士，其中付丽华女士为主任委员（召集人）。

（3）薪酬与考核委员会：陈燕女士、付丽华女士、王广英先生，其中陈燕女士为主任委员（召集人）。

（4）提名委员会：王广英先生、付丽华女士、何德明先生，其中王广英先生为主任委员（召集人）。

公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会的主任委员（召集人）何德明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理、财务总监：许可先生；

2、董事会秘书：李前进女士；

3、内部审计负责人：童荟颖女士；

4、证券事务代表：陈僖女士。

任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

李前进女士、陈僖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。通讯方式如下：

联系电话：010-58731208

传真号码：010-58731208

电子信箱：ir@ymky.com

联系地址：北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 C 座 4-15A

三、公司换届选举离任情况

公司本次换届选举完成后，许可先生、周敏女士、周战先生、张宇先生、胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士不再担任公司董事、独立董事及董事会各专门委员会相关职务。经第四届董事会聘任许可先生为公司总经理、财务总监；李前进女士为公司董事会秘书。周敏女士、高瑛女士、姜华明先生、崔京生先生、杨莲女士不再担任公司高级管理人员，仍在公司或子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，许可先生持有公司股份 931,585 股,周战先生持有公司股份 10,774,925 股，周敏女士持有公司股份 500,000 股,张宇先生持有公司股份
375,000 股, 杨莲女士持有公司股份 300,000 股, 高瑛女士持有公司股份
200,000 股, 崔京生先生持有公司股份 200,000 股，姜华明先生持有公司股份80,000 股，胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士未持有公司股份。上述人员离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高……
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