公告日期：2026-04-08

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2026-014
西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
1.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》 非累积投票提案

议案数（13）

1.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

1.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

1.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

1.04 《募集资金专项存储及使用管理制度》 非累积投票提案 √

1.05 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

1.06 《融资与对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

1.07 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

1.08 《信息披露制度》 非累积投票提案 √

1.09 《中小投资者单独计票管理办法》 非累积投票提案 √

1.10 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

1.11 《独立董事专门会议制度》 非累积投票提案 ……
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