公告日期：2026-04-24

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2026-016
西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的议案。

一、会议召开情况：

1、会议通知：

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易明医药”）
董事会于 2026 年 4 月 8 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以
下简称“股东会通知”），拟定于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第二次临时股
东会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2026 年 04 月 23 日 14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合。

6、现场会议主持人：董事长付丽华女士。

7、股权登记日：2026 年 04 月 20 日。

8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程
序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份64,075,692 股，占上市公司有表决权股份总数的 33.7109％。（截至本次股东会股权登记日公司总股本 190,677,750 股，其中公司回购专户中的股份数量为603,800 股，回购股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为
190,073,950 股）。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 62,906,892 股，
占上市公司有表决权股份总数的 33.0960%。通过网络投票的股东 96 人，代表股份 1,168,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6149％。具体为：

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，均为 2026 年 4
月 20 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 96 人，代表股份数为 1,168,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6149％。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 6,113,299 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.2163％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,944,499 股，占上市公司有表决权股份总数
的 2.6014％。通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 1,168,800 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0.6149％。

公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。北京植德律师事务所郑超律师、张孟阳律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

议案 1：《关于制定、修订公司治理制度的议案》；

1.01 《股东会议事规则》
总表决情况：

同意 63,470,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0561%；
反对 601,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9390%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：

同意 5,508,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.1068%；反对 601,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8425%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。