公告日期：2026-04-28

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深交所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年9月19日，本人任期届满，不再担任公司独立董事及各专门委员会委员职务，现将2025年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖兴刚先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计师事务所（现信永中和会计师事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011年3月至2011年12月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012年1月至2016年12月，担任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总监、董事会秘书；2017年1月至今，担任达风私募基金管理有限公司业务总监。2007年9月至2013年9月任宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：002386）独立董事；2016年1月至2022年1月，任万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：000638）独立董事。2021年9月至2025年9月任公司独立董事。

作为独立董事，本人未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任委员 和委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，公司共召开董事会会议8次、股东会3次。本人任职期间，应参加董 事会次数6次，股东会3次，本人均亲自出席会议并行使相关表决权，本年度对董事 会审议的所有议案均表示同意，未提出异议事项，也无反对、弃权的情形。本人出 席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 缺席 是否连续两次 出席股东会
董事姓名 委托出席

董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会 的次数
议

肖兴刚 6 3 3 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 2 2 1 1

1、审计委员会

报告期内，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，本着勤勉尽责、实事 求是的原则，组织审计委员会开展相关工作。与年审会计师就审计工作计划、审计 过程及审计结果等相关事项进行了沟通，确保年审工作按照预定的进度完成。对各 期定期报告、审计报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告及内部控制审 计报告、利润分配预案、内审部工作计划、聘任财务总监和内审负责人等相关的议
案进行了审议。同时审阅内审部提交的各季度工作报告和年度内部审计计划，了解公司财务情况和经营情况。充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。2025年任期内，参与了薪酬与考核委员会的……
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