公告日期：2026-04-28

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深交所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年9月19日，本人任期届满，不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务，现将2025年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡明女士，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于对外经贸大学管理学专业。2005年9月至2016年3月，历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、首席财务官、互联网娱乐事业群首席执行官等；2015年5月至2016年2月任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执行官；2016年7月至2024年9月任北京漫美文化传媒有限公司董事；2016年4月至今任天津天马映像影业有限公司董事；2016年6月至今任广州达咖信息科技有限公司董事；2017年1月至今任天津孚惠资产管理有限公司监事。2016年9月至今任朴新教育科技集团有限公司（纽交所，NEW 朴新教育）董事；2022年5月至今任北京北纬通信科技股份有限公司独立董事。2021年9月至2025年9月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

和委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，公司共召开董事会会议8次、股东会3次。本人任职期间，应参加董事会次数6次，股东会3次，本人均亲自出席会议并行使相关表决权，本年度对董事会审议的所有议案均表示同意，未提出异议事项，也无反对、弃权的情形。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 的次数

亲自参加会议

胡明 6 2 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

2 2 5 5 3 3 1 1

1、薪酬与考核委员会

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。2025年任期内，主持和审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，对公司限制性股票激励计划事项和董事、高管年度薪酬进行了审议，积极履行了薪酬与考核委员会的职责。

2、审计委员会

本人作为第三届董事会审计委员会委员。2025年任期内，本着勤勉尽责、实事求是的原则，参与审计委员会相关工作。与年审会计师就审计工作计划、审计过程及审计结果等相关事项进行了沟通，确保年审工作按照预定的进度完成。对各期定期报告、审计报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、利润分配预案、内审部工作计划、聘任财务总监和内审负责人等相关的议案进行了审议。同时审阅内审部提交的各季度工……
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