公告日期：2026-04-28

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深交所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年，公司完成了董事会换届选举，本人自2025年9月19日起担任公司独立董事，现将2025年任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈燕女士，1973年3月出生。中国国籍，无境外居留权，西安交通大学经济学学士，中山大学管理学硕士，香港中文大学工商管理硕士，中国注册会计师。1997年6月至2018年7月任中兴通讯股份有限公司财务体系、人事体系、运营体系副总裁；2019年1月至2022年6月任北京红山信息科技研究院有限公司副总裁；2022年7月至今任深圳市前海君见投资咨询合伙企业（有限合伙）财务负责人；2023年3月至今任深圳市美之高科技股份有限公司独立董事；2025年1月至今任深圳市三旺通信股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任委员和委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，公司共召开董事会会议8次、股东会3次。本人任职期间，应参加董 事会次数2次，股东会0次，本人均亲自出席会议并行使相关表决权，本年度对董事 会审议的所有议案均表示同意，未提出异议事项，也无反对、弃权的情形。本人出 席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下：

本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会的
董事姓名 董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 次数

亲自参加会议

陈燕 2 2 0 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 0 0 0 0

2025年任期内，本人作为第四届董事会审计委员会委员，恪尽职守、勤勉尽责， 严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 规定，审计委员会就下列事项开展工作：（1）与会计师事务所就年度审计事项进行 沟通与交流；（2）审议了《公司2025年第三季度报告》；（3）审阅了公司内审部 门提交的季度工作报告。切实履行了审计委员会委员的职责。

（三）与内部审计及会计师事务所的沟通情况

2025年任期内，本人与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，认真履行相关 职责，在会计师进场前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年
度审计重点进行了沟通，同时审阅内审部提交的季度工作报告,了解公司财务情况和经营情况。充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）现场工作情况及公司配合独立董事情况

2025年任期内，本人现场工作时间为五天。本人通过参加董事会、审计委员会、会谈沟通、实地考察等方式，对公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积……
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