公告日期：2025-04-29

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-025
西藏高争民爆股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2025 年 4 月 23 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025 年 4 月 28
日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关
于<西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心管理、技术和业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司制定了《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

董事乐勇建、巴桑顿珠、马莹莹为激励对象，3 人回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过；尚需提交临时股东大会审议，股东大会时间及相关安排将另行审议确定。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关
于<西藏高争民爆股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规规定和公司实际情况，特制定《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事乐勇建、巴桑顿珠、马莹莹为激励对象，3 人回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过；尚需提交临时股东大会审议，股东大会时间及相关安排将另行审议确定。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关
于<西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为明确公司 2025 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，特制定《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西藏高争民爆股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》。

董事乐勇建、巴桑顿珠、马莹莹为激励对象，3 人回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过；尚需提交临时股东大会审议，股东大会时间及相关安排将另行审议确定。

（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：

（一）授权董事会确定股权激励计划的授权日和授予日；

（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（三）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；

（四）授权董事会确定/取消激励对象参与……
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