公告日期：2025-11-11

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-059

西藏高争民爆股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）有关中介机构负责人；

（4）公司董办成员；

（6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于取消监事会、变更公司注册资本及

1.00 修改公司章程并授权办理工商变更登记的 非累积投票提案 √

议案》

《关于补选第四届董事会非独立董事的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

2、以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 1 为特别决议事项，需经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2.法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

3.异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得
迟于 2025 年 11 月 21 日 16:30 送达），不接受电话登记。

4.登记时间：2025 年 11 月 21 日上午 9:00-11:30 和下午 14:00-16:30。

5.登记及信函邮寄地点：拉萨经……
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