公告日期：2026-04-08

西藏高争民爆股份有限公司

独立董事诸波2025年度述职报告

西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表：

本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，在报告期内认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了相关意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤勉开展工作。现将2025年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

诸波，会计学博士、工商管理博士后，西南交通大学经济管理学院专业学位教育中心主任，会计学系副教授、博士生导师，研究方向为管理会计、资本市场财务与会计等。国家公派纽约州立大学石溪分校访问学者，美国会计学会会员，获得四川省海外留学人才、四川省海外高层次人才称号，教育部学位论文评审专家。2013年10月-2015年9月，任职川渝中烟工业有限公司、四川大学，博士后；2015年12月至今，担任西南交通大学经济管理学院会计学系讲师、副教授；2018年9月-2019年8月，担任纽约州立大学石溪分校访问学者；2018年6月-2022年3月，担任西南交通大学会计学系副主任；2025年9月至今，担任西南交通大学经济管理学院专业学位教育中心主任。2024年11月8日起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影 响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2025年，公司召开股东大会5次，董事会10次，本人严格按照有关法 律法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 出席股东大会的情况

独立董事姓名 任职期间报 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 任职期间报告 出席股东大

告期内董事 事会次数 参加董事会 董事会次 次数 期内股东大会 会次数

会次数 次数 数 次数

诸波 10 3 7 0 0 5 5

2025年任职期内，本人按照《公司章程》《公司股东会议事规则》《公 司董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议、股东会，认真 审议议案。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同 意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，公司共召开审计委员会会议5次，本人作为第四届审计委 员会主任委员，召集并主持了审计委员会日常会议，认真履行职责，就公 司定期报告、续聘2025年度审计机构、2024年度利润分配、2025年前三季 度利润分配、补充2024年度日常关联交易、2025年度新增关联交易、2026
年度关联交易预计、年度审计工作总结、募集资金使用情况专项报告、内部控制自我评价、与关联方共同收购黑龙江海外民爆器材有限公司100%股权暨发生关联交易等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

就公司定期报告、续聘2025年度审计机构、2024年度利润分配、2025年前三季度利润分配、补充2024年度日常关联交易、2025年度新增关联交易、2026年度关联交易预计、年度审计工作总结、募集资金使用情况专项报告、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

2、战略委员会

报告期内，公司共召开战略委员会会议2次，本人作为第四届战略委员会委员，出席了战略委员会日常会议，认真履行职责，对公司2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、银行授信贷款、购买理财产品、与关联方共同收购黑龙江海外民爆器材有限公司100%股权暨发生关联交易等议题进行了审议，并发表意见，发挥了战略委员会委员在董事会工作中的作用。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议 3 次，本人作为第四届薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会日常会议，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。