公告日期：2026-04-08

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-008
西藏高争民爆股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2026 年 3 月 30 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026 年 4 月 7 日上午 09:30
在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长余文荣先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度
董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事勤勉尽责，较好地完成董事会各项工作任务。

第四届独立董事曹敏忠、胡洋瑄、诸波向董事会提交《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度
总经理工作报告的议案》

公司经营层严格按照董事会要求对公司 2025 年度生产经营情况和 2026 年度工作
安排作了详细报告。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度
利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 度进行审计，报告号为：XYZH/2026CDAA4B0119，2025 年度高争民爆公司实现合并报表中归属于上市股东的
净利润 198,010,769.83 元，年末合并报表未分配利润为 400,318,912.25 元。母公司 2025
年度实现净利润 164,382,561.84 元，按 2025 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公
积金 16,438,256.18 元，加上前期滚存未分配利润 236,468,785.27 元，减去派送现金红
利 60,793,220.00 元后，2025 年度母公司可供股东分配利润为 323,619,870.93 元。

为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度以截至目前总股本 277,046,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共派发现金 38,786,440.00
元。不送股，不进行资本公积转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年年
度报告全文及摘要的议案》

公司编制和审核《2025 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。