公告日期：2026-05-22

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-028
贝肯能源控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）上午 10:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长唐恺先生

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 177 人，代表股份 38,314,407 股，占公司有表
决权股份总数的 19.0631%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 37,161,997 股，占公司有表决
权股份总数的 18.4897%。

通过网络投票的股东 170 人，代表股份 1,152,410 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5734%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 176 人，代表股份 11,859,035 股，占公司
有表决权股份总数的 5.9004%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 10,706,625 股，占公司有
表决权股份总数的 5.3270%。

通过网络投票的中小股东 170 人，代表股份 1,152,410 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5734%。

2、公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意 37,602,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1414%；反对705,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8406%；
弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。

中小股东总表决情况：同意 11,146,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9953%；反对 705,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9465%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0582%。

该议案获得通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 37,597,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1297%；反对701,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8317%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0386%。

中小股东总表决情况：同意 11,142,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9573%；反对 701,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9179%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1248%。

该议案获得通过。

3、审议通过《2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中期利润
分配方案的议案》

总表决情况：同意 37,589,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1067%；反对714,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1……
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