公告日期：2026-04-30

贝肯能源控股集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝肯能源”）独立董事，2025 年度任期内严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并依据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在履职过程中，本人积极行使公司赋予的权利，深入了解公司生产经营状况，全面关注公司发展动态，按时出席股东会和董事会会议，对提交审议的各项议案进行审慎分析，切实发挥独立董事的职能，有效维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 5 月担任公司独立董事，现将本人 2025 年度任职期间履职
情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

杜建，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于清华大学，化
学工程（技术经济方向）硕士。2008 年 7 月至 2013 年 7 月，任中海油新能源
投资公司现场工程师及风险管理主管；2013 年 7 月至 2015 年 7 月，任中国海
洋石油总公司审计主管；2015 年 7 月至 2019 年 10 月，任昆吾九鼎投资公司工
业投资部董事总经理；2019 年 10 月至今任北京熙诚金睿投资公司投资一部董事总经理；2025 年 5 月至今任贝肯能源独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东会履职情况

2025 年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立
董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
本人对公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出
异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 是否连续两次 出席股东
董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议

杜建 8 8 0 0 否 1

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作
细则》的相关要求，本年度任期内本人参加了 1 次提名委员会会议，切实履行
提名委员会的职责。

（2）战略与投资委员会

作为公司董事会战略与投资委员会的委员，严格按照《战略与投资委员会
工作细则》等规定，积极参加战略与投资委员会会议。本年度任期内本人参加
了 1 次会议，对公司发展战略和重要投资事项进行了研究并提出合理化建议。

（3）审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会成员，本年度任期内本人参加审计委员会
5 次。本人严格按照相关工作细则的要求，认真履行职责，维护公司和股东的
合法权益，在审计委员会会议上对相关议案及事项客观公平地进行审查，形成
同意的意见。

（4）独立董事专门会议

2025 年度任期内，第六届董事会独立董事专门会议共召开 4 次，审议了
《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案》等议案，本人就相关议案认真审议并同意提交董事会审议。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，定期审阅公司内部审计工作计划、内部审计工作报告等资料，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查并提出建议。同时，本人听取了会计师事务所相关工作汇报，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，认真履行相关职责。

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