公告日期：2026-04-30

贝肯能源控股集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝肯能源”）独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、勤勉尽责，审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

杜晨光，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国科
学院大学，物理化学专业理学博士。2010 年 7 月至 2015 年 5 月任北京宏源达
茂科技发展有限公司项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 8 月任九合产融集团股
份有限公司科技服务部负责人；2019 年 8 月至今任北京国科九合科技有限公司董事长；2023 年 1 月至今任北京科源慧服科技有限公司执行董事、北京科源慧达科技有限公司执行董事；2022 年 9 月至今任新里程健康科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任北京中科智源科技有限公司董事长、总经理。2024 年 11 月至今任贝肯能源独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东会履职情况

自任职以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，在股东会上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。对董事会

的议案，会前认真审阅会议材料，并与公司经营管理层进行充分沟通，在对审
议事项充分了解的基础上，谨慎行使表决权，对董事会审议的各项议案及其它
事项均投了赞成票。2025 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 是否连续两次 出席股东
董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议

杜晨光 13 13 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人严格按照《薪酬与考
核委员会工作细则》等规定，组织召开薪酬与考核委员会会议。报告期内，薪
酬与考核委员会召开了 3 次会议，充分沟通讨论、审定了董事及高级管理人员
薪酬考核结果。

（2）战略与投资委员会

作为公司董事会战略与投资委员会委员，本人严格按照《战略与投资委员
会工作细则》等规定，积极参加战略与投资委员会会议。报告期内，本人参加
了 3 次会议，对公司发展战略和重要投资事项进行了研究并提出合理化建议。

（3）审计委员会

作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》
等规定，积极参加审计委员会会议。报告期内，审计委员会召开 9 次会议，本
人参加并审议了定期报告、关联交易等事项，并为公司的财务管理及内部控制
提供建议。

（4）提名委员会

作为提名委员会委员，本人严格按照《提名委员会工作细则》等规定，积极参加提名委员会会议，报告期内，本人参加了 2 次提名委员会会议，切实履行提名委员会的职责。

（5）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了 5 次会议，重点对公司关联交易、再融资事项进行了研究讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

3、与内部审计机构及会计师……
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