公告日期：2026-04-30

贝肯能源控股集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，

遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉

尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格

执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理

结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇

报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 97,808.10 万元，同比上升 2.80%；实现归

属于上市公司股东的净利润为 2,210.54 万元，同比增长 411.49%。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，全年共召开 13 次

董事会会议。具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

1、审议《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

2、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、审议《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

4、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第五届董事会第 6、审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

2025 年 4 月 17 日 7、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信融资额
二十二次会议

度的议案》

8、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

9、审议《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

10、审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

11、审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

第五届董事会第 1、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

2025 年 4 月 21 日

二十三次会议

1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
第五届董事会第 2、审议《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

2025 年 4 月 23 日 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

二十四次会议

4、审议《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
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