公告日期：2026-04-30

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-008
贝肯能源控股集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2026
年 4 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参
加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为，公司《2025 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事同时向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2026 年中
期利润分配方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司生产经营的实际需求，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

为增强投资者回报水平，提高分红频次，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，包括但不限于根据经营业绩及公司资金需求状况决定是否实施中期利润分配以及决定具体的利润分配方案内容等。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
具体内容详见……
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