公告日期：2026-04-30

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

1.1 为了进一步规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。

第二章 董事会常设机构

2.1 公司设证券投资部，负责处理董事会日常事务。

2.2 董事会秘书主管证券投资部，保管董事会印章。证券事务代表协助董事会秘书开展工作，董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。

2.3 董事会下设董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，并制定专门委员会议事规则。各专业委员会的人员组成，由公司董事会确定，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为独立董事中的会计专业人士。

第三章 会议及提案

3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。

3.2 董事会每年至少召开两次会议，且在上下两个半年度各召开一次定期会议。

3.3 定期会议的提案形成程序：

（一）在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当通过电话、传真、电子邮件等方式逐一征求全体董事的意见；

（二）证券投资部应将征求全体董事的意见的结果整理形成初步书面材料，并将初步形成的会议提案交董事长；

（三）董事长视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见；

（四）董事长拟定董事会定期提案。

3.4 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）过半数独立董事提议时；

（六）总裁提议时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

3.5 临时会议的提议程序

（一）按照本规则 3.4 条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券投资部或者直接向董事长提交经提议人签字（或盖章）的书面提议；

（二）证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长；

（三）董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充；

（四）董事长应当自接到提议后 10 日内，召集并主持董事会会议。

3.6 董事会临时会议的书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确、具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第四章 会议通知

4.1 召开董事会定期会议和临时会议，证券投资部应当分别提前十日和五日以本规则第 4.2 条规定的方式，向全体董事发送会议通知。

4.2 董事会召开定期和临时董事会会议的通知可以选择下列方式之一：

（一）专人送出；

（二）互联网；

（三）其他数据电文（包括邮件、传真、电话、电子邮件等）。

4.3 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，不受前述通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

4.4 董事会会议通知至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

4.5 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需……
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