公告日期：2026-04-30

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员

会议事规则》等有关规定，贝肯能源控股集团股份有限公司（简称“公司”）

董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）全体委员本着勤勉尽责的原则，

利用自身的专业知识及经验，切实履行各项职责。现将审计委员会 2025 年度履

职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事黎春女士、独立董事杜晨光先生

及独立董事杜建先生三名成员组成，会计专业人士黎春女士担任主任委员。审

计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业

知识和经验，主任委员黎春女士为会计专业人士，具备会计和财务管理相关的

专业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履

行监督公司内部及外部审计的职责。

二、审计委员会工作开展情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 9 次会议，各委员均亲自参加。会议召

开的具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

贝肯能源控股集团股份有

一致同意
限公司第五届审计委员会 2025 年 1 月 17 日 2024 年年审与审计委员会沟通事项

该项议案
2025 年第一次会议

1、审议通过了《关于续聘 2025 年度财

贝肯能源控股集团股份有

务审计机构的议案》；2、审议通过了 一致同意
限公司第五届审计委员会 2025 年 4 月 16 日

《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要> 该项议案
2025 年第二次会议

的议案》

贝肯能源控股集团股份有

审议通过了《关于公司<2025 年第一季 一致同意
限公司第五届审计委员会 2025 年 4 月 18 日

度报告>的议案》 该项议案
2025 年第三次会议

1、审议《关于公司 2025 年度向特定对

象发行 A 股股票方案的议案》；2、审议

《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司

贝肯能源控股集团股份有 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预

一致同意
限公司第五届审计委员会 2025 年 5 月 6 日 案>的议案》；3、审议《关于公司 2025

该项议案
2025 年第四次会议 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联

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