公告日期：2026-04-24

北京星网宇达科技股份有限公司

独立董事肖雄兵先生 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2025 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发生。

现将本人 2025 年度履职情况向各位股东简要汇报如下：

一、出席会议情况

2025 年度，公司共召开了 4 次董事会会议和 3 次股东会。董事会会议本人
应出席 4 次，实际出席 4 次；股东会本人应出席 3 次，实际出席 3 次。本人积
极出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责。2025 年，公司各次董事会、股东会的召集与召开程序均符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

本人出席会议的具体情况如下：

独立 委托 是否连续两 出席

董事 召开董事会 应出席 现场出席 出席 缺席次数 次未亲自出 股东

姓名 次数 次数 次数 次数 席 会次

数

肖雄 4 4 4 0 0 否 3

兵

二、发表独立意见情况

根据有关法律法规和《公司章程》等规定，本人按照法定程序就有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

序 独立
召开时间 会议届次 发表意见的议案

号 意见

1. 关于审议<2024 年年度报告>全文及其摘

要的议案

2. 关于审议<2024 年度内部控制自我评价

报告>的议案

3. 关于审议<北京星网宇达科技股份有限

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案

4. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

5. 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人

员薪酬方案的议案

6. 关于审议<关于北京星网宇达科技股份

有限公司非经营性资金占用及其他关联

2025 年 资金往来情况的专项报告>的议案

第五届董事会

1 04 月 25 7. 关于公司 2024 年度利润分配……
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